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2025.05.03 12:22
【本周专题】汇旺集团被宣告死刑？美国强力制裁，洗钱指控下的金融末路
泰国新闻网XTHAI专题报道-柬埔寨汇旺集团（HuioneGroup）再陷风暴中心！5月1日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）点名汇旺集团为重大洗钱风险机构，提议禁止其接入美国金融体系，指控其为东南亚跨国犯罪组织及朝鲜相关实体洗钱，涉及至少40亿美元的非法资金。此举被视为对汇旺集团的“死刑宣判”，令这家东南亚金融巨头的命运岌岌可危。回顾过去一年，汇旺集团负面新闻不断，从加密货币冻结到联合国警告，其与黑灰产业的深层纠葛逐步暴露，信誉与市场份额持续崩塌。美国制裁是否会成为压垮汇旺的最后一击？让我们一探究竟。
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